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涉案金额1亿余元!仪征警方捣毁一新型“水房”

中国赚钱网 赚钱APP 2021年09月12日

  单诈骗一起刷,额上亿元的大案牵出一起涉案金。日近,、缜密侦查、跨省抓捕仪征警方通过综合研判,骗犯罪“洗钱”的新型“水房”犯罪窝点成功捣毁了一个专门为各类典型网络诈,人17名抓获嫌疑。被抓获截至,骗资金达1亿余元该团伙累计转移诈,件300余起涉及全国案。天今,布了这起案例仪征警方公。

  2月底去年1,周某在上网时家住仪征的,个“兼职广告”偶然间发现了一。告声称该广,进行网络刷单他们招募人员,坐班无需,简单操作,时间便可以进行兼职只需要利用一些零碎,、高回报低风险,熟练后做得,日赚上千甚至可以。?周某信以为真还有这等好事,照对方指示随后便按,XX娱乐”的APP下载了一款名为“。

  先行垫付本金因为刷单需要,始十分谨慎周某一开,小额任务只做一些。做完后任务,金”很快都到账了退还的本金和“佣。功的经验有了成,了防备心理周某也放下,了投入加大。这次可,法取出了本金却无。“系统故障”等借口“客服”以“卡单”,地进行转账操作让周某一次次,过神时等她回,了近5万元自己已被骗。某随即报警求助幡然醒悟的周。

  兼职刷单类诈骗这是一起典型的!报警后接到,局高度重视仪征市公安,月塘派出所民警等成立专案组立即抽调反诈中心和接警的,进行深度分析借助技术手段,查明最终,于联系她的聊天软件IP均为境外的周某下载的那款APP及“客服”用。的那些钱但她被骗,子宋某、黄某的银行卡内最终都流入了湖南长沙男。是于,赶赴湖南长沙专案组立即,步侦办工作开展进一。

  查中调,发现警方,有10多张银行卡宋某、黄某名下竟,大量不明资金流入且这些银行卡均有,多起案件涉及全国。件的串联分析通过对这些案,长沙籍人员、银行卡涉案警方又陆续发现了多名。

  久后不,某、黄某抓获归案专案组在长沙将宋。警方面对,不认识对方两人都称,与诈骗团伙有牵连且矢口否认自己,网上“炒币”时所得银行卡内的钱是在。而然,警却发现细心的民,互相添加好友的记录两人曾有过微信扫码。有猫腻如果没,警立即加大审查力度为何装陌生人?民,、去向反复查证并围绕资金来源,赚钱app哪个最靠谱微信提现百度云终最,了自己“洗钱”的犯罪事实无法自圆其说的两人承认。

  里并未结束事情到这。人的供述通过二,了解到警方,个“上线”他们还有多。金系违法犯罪所得的情况下这些“上线”在明知所转资,人转移资金仍组织他。外此,资金的拆分转移手法该案中诈骗团伙对,在自动柜员机提现的方式截然不同与以往嫌疑人利用银行卡转账、,网络操作全部采取,交易平台实现资金转移利用银行卡、虚拟货币。是说也就,罪“洗钱”的新型“水房”犯罪窝点这是一个专门为各类电信网络诈骗犯。

  ”?警方介绍什么是“水房,水房”所谓“,组织内的“术语”是电信网络诈骗,博等犯罪活动提供“洗钱”帮助即专门为境外诈骗团伙、网络赌,账户中反复进出、转移后将诈骗钱款在对公、对私,进行“洗白”的犯罪场所通过转账形式将诈骗款。匿在国内独立运作“水房”往往藏,型电信网络诈骗的团伙进行“洗钱”可同时为多个身处境外、实施不同类。

  个“水房”窝点为尽快捣毁这,宋某、黄某的供述专案组民警根据,线及团伙骨干人员先后抓获了多名上,点负责人“路哥”最终循线揪出了窝,的“老板”张某及藏身在幕后。赚钱APP

  查经,0月至2020年12月期间该犯罪团伙在2020年1,诈骗的第三方结算的团伙联系业务通过境外聊天软件与境外为电信,定骨干成员组织多名固,动“水房”转账地点在长沙市内构建流。后随,额千分之七为佣金再以转账、买币金,户的闲散人员提供银行卡、账户等招募已开通虚拟货币交易平台账。行卡接收到诈骗资金后犯罪嫌疑人在利用银,虚拟货币迅速购买,定的虚拟货币储存工具再转入上游犯罪集团指,骗资金的转移最终完成诈。

  悉据,避抓捕为了躲,谓绞尽脑汁该团伙可。真实姓名、联系方式团伙成员之间不留,见的聊天软件联系从不使用平时常,的聊天软件相互交流而是选择那些小众。外另,使用自己名下的银行卡进行转账“上线”及“骨干人员”从不,的隐蔽性具有一定。而然,恢恢天网,不漏疏而,终最,被警方抓获他们还是。

  目前截至,罪嫌疑人陆续落网该案已有17名犯,并案件300余起在全国范围内串,额约1亿余元累计涉案金,全力工作经警方,30余万元已追挽账款,一步侦办中案件还在进。

  起案例针对该,提醒警方,定要保持警惕心、防范心广大群众在日常生活中一,赚钱”等口号的电话、微信、QQ等对于任何打着“刷单赚钱”“投资,盲目相信都不要,要先付钱”的都是诈骗套路牢记那些声称“想要赚钱就,会掉馅饼”这句老话要时刻谨记“天上不,陌生人转账不要随意向,清醒的头脑时刻保持,的防诈意识提高自身。

  遇诈骗如遭,惊慌不要,持冷静要保,报警立刻。QQ或其他社交软件的账号、对方提供的银行账号等要尽量保留相关证据:如对方的电话号码、微信、。向办案尽可能民

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