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“跑分平台”、虚拟货币竟成跨境洗钱新通道_虚

中国赚钱网 赚钱平台 2021年09月26日

  博、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌,500余亿元涉案金额达。家认为公安专,厉打击跨境赌博在中国各部门严,力度的背景下加大资金监管,“跑分平台”犯罪团伙引入,为跨境洗钱提供新通道以虚拟货币结算方式,升级迭代迅速此类犯罪形式,度隐蔽手法极,融秩序造成严重威胁对我国外汇管理和金,性的防范打击措施亟待采取有针对。

  年9月下旬2019,现一款名为“天天向上”的App平台杭州市公安局西湖区分局在工作中发,宝二维码等进行收款转账通过众多个人微信、支付,灰产的非法所得提供流转、结算服务为境外赌博网站、电信诈骗团伙等黑,量的结算手续费平台从中赚取大。

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  副局长魏东介绍西湖区公安分局,步侦查经初,年6月至9月仅2019,跑分客7万余人平台注册会员,达到500余亿元流转资金流水量,力近300亿元产生的结算能,“洗白”资金近100亿元平均每月向上游黑灰产提供。

  “技术链”和“利益链”的深入剖析通过对平台“人员链”“资金链”,犯罪组织的架构警方逐步摸清了。

  查经,控境内人员搭建“天天向上”平台2019年初境外不法人员华某遥,台的资金支付需求引入上游黑灰产平,分级抽头”的方式通过“分层代理、,”开展“跑分”业务招揽大量“跑分客。

  年下半年2019,控资金监管为躲避风,“跑分”模式尝试转型该团伙引入数字货币。1锚定的泰达币(USDT)非法资金被兑换为与美元1:,平台”资金链后进入“跑分。收网前截至,信网络诈骗等上游黑灰产提供资金支付渠道和结算服务查明“天天向上”平台为1900余家跨境赌博、电,金脱离监管流向境外使300余亿元资。

  5月27日2020年,150余名警力杭州警方组织,起收网集群战役在全国范围内发。目前截至,主要上游黑灰产商户、虚拟货币交易相关团队共计85余人已抓获该平台境内技术团队、代理商、大额流水跑分客以及,资产6500余万元累计查封扣押冻结,产平台2个查处黑灰。

  犯罪打击力度的加大“随着我国对洗钱,各类黑灰产收款方而言传统的三方支付对于,可能性很大被监管的,险提升交易风。侦支队政委王飞介绍”杭州市公安局经,此时“,平台’异军突起、快速发展作为第四方支付的‘跑分,产业链融合的态势呈现出多条犯罪。”

  平台为例以赌博,台上有充值需求赌客在赌博平,到对应的“跑分平台”上赌博平台会将该需求发送,成订单并挂单至App前端平台根据充值金额的需求生,客抢单跑分,人的收款二维码成功后上传其本,虚拟币挖矿赚钱平台传输到赌客端通过反向链路,行付款赌客进,后确认订单完成“跑分平台”随,押金划拨、扣除将等额的跑分客,值成功赌客充,平台后期进行对账结算“跑分平台”和该赌博。

  纪锦军介绍办案民警,限制、支付简单、持续佣金回报等优势“跑分平台”对于跑分客有着场景不受;险“下沉”、资金“分流”等方面的优势对于上游黑灰产有着安全“隐身”、风。

  悉据,目前截至,分客注册量已经达到十万人以上仅“天天向上”一个平台的跑,号超过5000余个对接的历史商户账。

  态升级快——业。、银行黑卡搭建洗钱“水房”从1.0版本的利用手机黑卡,维码合一的“聚合支付”到2.0版本的多种二,跨境贸易对冲洗白资金到3.0版本的虚假,二维码“跑分”到4.0版本的,版本的数字货币“跑分”再到本案涉及的5.0,过数年前后不,术与现实犯罪结合特别是区块链技,经验带来巨大冲击给传统侦查理念、。

  犯罪链条多——衍生。持犯罪生态该平台为维,换商、代理商、“黑卡”交易商的同时在发展大量“跑分客”、数字货币兑,、妨碍信用卡管理、非法经营等犯罪行为也衍生了一大批帮助信息网络犯罪活动。

  打击能力强——逃避。境外数据搭建犯罪团伙选择,币跑分等方式引入数字货,管制和金融监管逃避国家外汇,干净后安全输送到利益集团顶端将大量黑灰产的非法所得清洗,关侦查打击躲避公安机。

  地下钱庄相比“与传统的,台融入了区块链技术‘天天向上’跑分平,货币作为洗钱通道以锚定价格的虚拟,性更强隐蔽,害更大社会危。负责人表示”杭州警方。

  内银行监管体系——严重破坏国。为数字货币后平台收入兑换,踪监管难于追,资金形成了隐蔽闭环“跑分平台”内的,易资金的监管链失效国家银行体系对交。

  家外汇管理制度——严重破坏国。的形式做了外币兑换、流转的业务本案中涉及的泰达币以数字货币,汇兑换的平衡性实质性影响了外,的权威性和兑换外汇法币的唯一性挑战了人民币作为国家信用货币。

  络新型犯罪等上游黑灰产的犯罪气焰——极大助长了跨境赌博及电信网。通道的输送出口方向基本上都在境外本案涉及的“漂白”资金流向及资金,助长上游犯罪的恶劣后果造成了大量资产外流、。

  的辐射性强——犯罪,范围广影响。分客端在跑,返佣金额大等诱惑因为入门门槛低、,的代理发展制度平台较为完善,射速度快跑分客辐,体量大基础,员多达数万人涉及犯罪的人;台端在平,低、源码泛滥因为技术难度,跑分平台难度不大搭建一个简单的,跑分平台代码的广告网上也充斥着销售,辐射速度也很快“跑分平台”。

  关国家金融和经济安全“打击地下钱庄工作事,社会发展大局事关国家经济,持高压严打态势我们必须始终保,向、标本兼治坚持问题导,境外同步坚持境内,下一体网上网,金跨境通道坚决斩断黑。公安局长金志表示”杭州市委常委、。

  认为金志,链条融合态势不断升级随着新型犯罪团伙的多,模式已经不再适应传统的公安打击,警种合成作战必须要坚持多,管理局等部门的沟通协调加强与人民银行、外汇;合研判和传递加强线索联,快速调查协作机制建立完善涉案资金;执法合作加强国际,在逃人员强力缉捕。

  士表示业内人,洗钱划归到专门的机构负责当前美国将加密货币的反,货币服务业”进行反洗钱监管将比特币等虚拟货币按照“,盖了从持有到交易的所有环节该机构对数字货币的监管覆,机构和数字货币交易所同时也覆盖了传统金融。的监管也要不断升级我国对于加密货币,止加密货币市场的运行仅凭禁止交易无法阻。资金监控体系可建立配套的,善追踪机制借助科技完,国际合作同时进行,威慑力形成,分子不再嚣张让洗钱的不法,成为法外之地让区块链不再。 方列(记者)

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